Arrestato l’ex senatore De Gregorio

Estorsione aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio: sono queste le accuse per l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Roma e coordinata dalla Dda che ha portato all’esecuzione di nove provvedimenti cautelari emessi dal gip a carico di altrettante persone considerate responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. L’interrogatorio di garanzia per l’ex senatore si terrà venerdì mattina. L’atto istruttorio si svolgerà nel carcere di Regina Coeli. Secondo quanto scrive il gip Antonella Minunni nell’ordinanza di custodia cautelare, “Sergio De…

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Antiriciclaggio – Nuovi limiti alla circolazione del contante

Dal 13 agosto 2011, l’importo limite di 5.000 euro posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di circolazione del denaro,è stato ridotto a 2.500 euro. Tutti i pagamenti di valore pari o superiore a 2.500 euro dovranno essere eseguiti in maniera tracciabile (Bonifico, carta credito, assegno NT, ecc)       A partire dal 13 agosto 2011 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in 2.499 euro. Da questa data sono vietati il trasferimento in denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al…

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